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      天和技術2011年度股東大會及2012年第一次臨時股東大會順利召開

      日期:2012年4月10日 10:40文章來源:原創文章

        武漢天和技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年度股東大會會議于2012年4月10日在梨園大酒店四樓會議室召開。本次會議召開前,已按規定提前20天通知全體股東。本次出席會議的股東代表共計5名,代表有表決權股份3800萬股(已全部出資到位),占公司實收股本的100%.其中彭剛平先生代表股東國電南京自動化股份有限公司,所持公司股份1672萬股,占公司股份的44%;張志宏先生代表股東武漢天和創投控股有限公司,所持公司股份1578萬股,占公司股份41.526%;股東張志宏所持公司股份167.5萬股,占公司股份4.408%;股東姚光益所持公司股份140萬股,占公司股份3.684%;股東于寶成所持公司股份105萬股,占公司股份2.763%;股東何世虎所持公司股份87.5萬股,占公司股份2.303%;股東賴友祥所持公司股份50萬股,占公司股份1.316%.

        其他出席會議人員包括公司董事、監事、高級管理人員及本所律師。

        會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由副董事長張志宏先生主持,會議依照《公司章程》審議并通過了以下議案:

        1、審議并通過了《監事會工作報告》。

        2、審議并通過了《公司2011年度利潤分配方案》。

        3、審議并通過了《公司2011年度財務決算報告》。

        4、審議并通過了《公司2012年度財務預算》。

        5、審議并通過了《公司購買固定資產的申請》。

        6、審議并通過了《公司征地建設研制基地的申請》。

        7、審議并通過了《洛陽天和公司注銷清算的議案》。

        8、委托公司董事會辦理公司的相關事宜。